Paikalla: Tapio Pitkänen, Tero Auranen, Ilkka Mäkinen, Harry Sundström, Peter Tähtinen, Antti Jouppi, Jari Kilpeläinen sekä hallituksen kokouksen sihteerinä toiminnanjohtaja Kai Mönkkönen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaiseksi toteamisen jälkeen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antti Jouppi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Ilmoitusasiat

Toiminnanjohtaja totesi, että SIL on hyvin informoitu SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n), Nuori Suomen ja Kunto ry:n sulautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Viestintä

Keskusteltiin ILMAILU-lehden toimittamisen jatkomuodosta, sähköisestä viestinnästä sekä websivujen uudistamishankkeesta. Mäkinen kävi saadut kaksi tarjousta läpi ja esitteli sisällöt kustannusvaikutuksineen. Tarjouksia verrattiin kustannuksiin nykymuotoisella toimitustavalla.

Päätös: Valittiin yksimielisesti toinen tarjoajista jatkoneuvotteluihin. Ratkaisu kumppanista ja sopimuksen muodosta tulee olla valmis tavoiteaikataulussa toukokuussa.

Trafi yhteistyö

Toiminnanjohtaja kävi läpi viimeistelyvaiheessa olevaa yhteistyösopimusta. Sopimus pyritään allekirjoittamaan huhtikuun kuluessa.

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta ja järjestäytyminen

Keskusteltiin varapuheenjohtajan valinnasta, Auranen todettiin ainoaksi ehdokkaaksi.

Päätös: Tero Auranen valittiin SIL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Keskusteltiin hallitusten jäsenten rooleista ja suuntautumisalueista.

Päätökset:

Ilkka Mäkinen: SIL2020 hankkeen jatkovalmistelija ja kumppanuusneuvottelija

Harry Sundström: Urheilutoimintavastaava, kisaprojektit, SUIO ja Räyskälä Säätiö

Peter Tähtinen: Moottorilentotoiminta (operointi ja hallinta), MUT ja kumppanuusneuvottelija

Antti Jouppi: Sisäinen tarkastus ja kehityshankkeiden koordinointi

Jari Kilpeläinen: SIL tukisäätiö, yhteydet toimikuntiin pj:n ja vpj:n kanssa, nuorisotyö

Pj. yhdessä vpj:n kanssa vastaavat hallituksen työn yleisjohtamisesta.

SUIOn yhtiökokous 23.4.2012

Edustajana toimii liiton puheenjohtaja

Päälentonäytös Jämillä 7.-8.7 2012

Käytiin läpi sopimustilanne. Näytöksen järjestelyt edenneet ilmoituksen mukaan normaalisti.

Keskusteltiin SIL-kutsuvierasjärjestelyistä ja toteutuksesta.

SIL talous

Toiminnanjohtaja totesi jäsenmäärän (jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet) kehittyvän normaalisti.

Valtionavuista saatu OKM:n tuki, talous muilta osin budjetin mukainen.

Jäsenasiat

Toiminnanjohtaja esitteli Kuhmon Ilmailukerho ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös: Hyväksyttiin Kuhmon IK SIL:n jäsenkerhoksi.

Lentokapteenipuolto

Toiminnanjohtaja esitteli puoltopyynnön lentokapteenihakemukseen.

Päätös: SIL laatii puollon hakemukseen

Syksyn avainhenkilöpäivät

Keskusteltiin tapahtuman ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Ajankohta 27.-28.10.2012, paikka vielä avoin.

Palkitsemisasiat

Keskusteltiin Paul Tissandier Diploma, Honorary Group Diploma sekä FAI Silver Medal- tunnustuksista.

Päätökset: Kahteen ensin mainittuun pyydetään lajitoimikunnista esityksiä. FAI Silver Medal haetaan hallitukselle tehdyn esityksen mukaisesti.

Harmon patsaan museointi

Keskusteltiin ison patsaan sijoittamisesta pysyvästi Suomen Ilmailumuseoon. Palkinto jaetaan edelleen, saajat saavat omat pienoispatsaat myös jatkossa. Toiminnanjohtaja hoitaa asiaa.

SIL 2020 -strategia

Keskusteltiin hankkeen eteenpäinviemisestä.

Päätökset:

-          Ilkka Mäkinen laatii toimenpide-ehdotuksen

-          koulutusasioihin liittyen kutsutaan seuraavaan hallituksen kokoukseen tj Sakari Kuosmanen

SUIO:sta kertomaan eri hankkeiden etenemisestä.

Muut asiat:

Keskusteltiin SUIO:n organisaation ja sen yhteistyökumppaneiden sidoksista.

Päätös: Tj. Kuosmasta pyydetään esittelemään tilannetta seuraavassa kokouksessa.

Harry Sundström esitteli muutokset Räyskälä Säätiön henkilökunnassa. MM2014 kisahanke etenee suunnitellusti.

Seuraavat kokoukset

-          touko-kesäkuun vaihde

-          elokuun puoliväli

-          lokakuu

-          marraskuu

Hallituksen työjärjestys, hallituksen ohjeet toimikunnista ja mahdolliset muutostarpeet SIL:n sääntöihin arvioidaan ennen lokakuun kokousta, tarpeen mukaan myös aikaisemmin.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30